Взыскание штрафов по делу France Offshore в настоящее время находится в компетенции Франции. Франция должна обратиться с соответствующим запросом в Министерство юстиции Латвии.
Rietumu banka - первый латвийский банк, осужденный за отмывание денег. Суть дела в том, что французский бизнесмен Надав Бенсусан и его компания France Offshore помогали клиентам скрывать часть своих доходов, чтобы не платить налоги. Бенсусан основывал офшорные компании и открывал для них счета в Rietumu Banka - около 300 счетов за год. Для клиентов France Offshore выдавались карты, которые позволяли скрытно снимать деньги во Франции.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь
