Оливейра занимал пост президента криптовалютной группы Bitcoin Banco Group, три года назад заблокировавшей счета клиентов и объявившей о пропаже семи тысяч биткоинов.
Представители полиции города Куритиба в бразильском штате Парана на пресс-конференции в понедельник назвали Оливейру лидером преступной организации, причастной к отмыванию и присвоению сотен миллионов долларов в криптовалюте, а также к нарушениям процесса банкротства. Оливейре и другим сотрудникам Bitcoin Banco Group предъявлено пять ордеров на арест и 22 ордера на обыск, говорится в пресс-релизе полиции штата. Заблокированы связанные с группой счета.
Операцию под кодовым названием Daemon провели по итогам расследования, начатого в 2019 году на основе жалоб предполагаемых жертв мошенничества, которым перестали возвращать вложенные в криптовалюту деньги. Несколько месяцев спустя группа заявила, что ее взломали, в результате чего она потеряла семь тысяч биткоинов (около 240 млн долларов по нынешнему курсу) и не может выполнить обязательства по возвращению вкладов.
Против Bitcoin Banco подали несколько судебных исков. В августе ее офисы впервые обыскала полиция, изъяв около 25 биткоинов — в компании заявили, что к сотрудникам была без оснований применена сила.
В июне суд штата Парана обязал группу предоставить доказательства взлома, но BBG этого так и не сделала. С клиентом, по иску которого суд вынес это решение, она достигла внесудебного соглашения.
В июле Bitcoin Banco добилась в суде разрешения на санацию — компания обязалась реструктурировать финансы и начать выплаты по долгам, чтобы избежать банкротства. Однако в начале 2020-го выяснилось, что компания не следует судебному решению, продолжая привлекать новых клиентов и игнорируя обязательства по выплате старым.
На этом фоне в прессу просочились налоговые документы Оливейры, в которых тот указал, что владеет гигантским состоянием в 25 тысяч биткоинов, или — на то время — 210 млн долларов. Документ датировался 2018 годом, но ни его подлинность, ни актуальность указанных в нем цифр СМИ подтвердить не удалось.
Кроме того выяснилось, что Оливейра обвинялся по аналогичным эпизодам в США.
Оливейра нередко появлялся в соцсетях на фото с частными самолетами или на роскошной вечеринке.
Действия Bitcoin Banco затронули интересы тысяч клиентов и могут негативно повлиять на регулятивный климат в Бразилии.
Репутация криптовалют как основного платежного средства в эпизодах кибертерроризма обращают на них внимание законодателей во всем мире. В июне в Бразилии крупнейший в мире поставщик мяса был вынужден выплатить хакерам 11 млн долларов в криптовалюте за устранение последствий кибератаки, остановившей ее заводы в Канаде и Австралии.
Месяцем раньше, в мае, управляющая компания одного из ключевых нефтепроводов США Colonial Pipeline выплатила хакерам, парализовавшим ее работу, почти 5 млн долларов, опять же в криптовалюте.
Правда, эти деньги частично удалось вернуть: в июне министерство юстиции США сообщило, что власти сумели отследить денежные переводы и вернуть около 63,7 биткоина (около 2,1 млн долларов сегодня) из выплаченных вымогателям денег.
