www.flickr.com/photos/aresauburnphotos
Foto: www.flickr.com/photos/aresauburnphotos

В США задержана группа мошенников, занимавшаяся отмыванием незаконно полученных средств через банки Латвии и Китая.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным New York Post, все задержанные — консультанты системы электронных платежей CityTime муниципалитета Нью-Йорка, задачей которых являлось повышение безопасности платежной системы.

Как отмечает издание, уже известны имена подозреваемых: Дмитрий Аронштейн, Виктор Натанзон, Скот Бергер и Марк Мазер. Под подозрение попали также родственники Мазера.

Установлено, что за последние 5 лет преступники украли около 80 млн долларов США.

Мошенники разработали преступную схему, используя поддельные рабочие графики, оффшорные компании, и различные методы отмывания денег.

На эти деньги преступники приобрели роскошные автомобили и два дома.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form