Управление таможенных расследований Ганновера (ФРГ) с начала 2021 года проводит по поручению Европейской прокуратуры расследование в отношении нескольких преступных группировок, базирующихся в Эмсланде (Нижняя Саксония) и Баден-Вюртемберге, а также в Эстонии. В рамках расследования следственные действия проводились также и в Латвии.
Более 130 отдельных дел, связанных с ввозом в Европейский Союз дорогих автомобилей из третьих стран, расследуются в связи с подозрением в коммерческом и групповом уклонении от уплаты налогов.
Изначально двух основных фигурантов дела — мужчин в возрасте 36 и 50 лет — подозревали только в перевозке дорогих автомобилей из третьих стран по суше в ЕС по поддельным литовским таможенным документам. Однако затем правоохранительные органы установили, что эти же лица могут быть причастны к доставке эксклюзивных машин в Нидерланды не только по суше, но также морем. При этом у подозреваемых были сообщники в Эстонии.
В рамках расследования сотрудники Управления таможенных расследований Ганновера при поддержке своих коллег из следственных управлений таможни Эссена и Штутгарта, а также Главных таможенных управлений Ольденбурга и Билефельда провели 26 обысков. В ходе обысков таможенники изъяли 12 дорогих автомобилей, прицеп, предназначенный для перевозок машин, 25 000 евро наличными, золотые монеты и слитки золота. Общая стоимость изъятых автомобилей составила около 3,6 млн. евро. Кроме того, у подозреваемых нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и небольшое количество наркотиков.
В ходе расследования представители Ганноверского таможенного следственного управления также побывали в Латвии и Эстонии. Сумма причиненного налогового ущерба составила не менее 5 миллионов евро. Следствие по делу продолжается.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
