По данным оперативников, в число участников организованной преступной группы, действовавшей более двух лет, входили 13 жителей Москвы. Некоторые из них обладали знаниями бухгалтерского дела, другие были специалистами в области информационных технологий. Злоумышленники переводили наличные средства на счета, указанные клиентами, а также осуществляли иную деятельность, заниматься которой имеют право только официально зарегистрированные банковские учреждения.
Перечисляемые суммы варьировались в пределах от 10 до 100 млн руб., а вознаграждение, получаемое участниками группировки, составляло от 2% до 3% от суммы сделки.
Клиентами преступников были в основном лица, не желающие платить налоги государству. Денежные средства переводились по их просьбе как на российские счета, так и на счета, зарегистрированные на Кипре и в Гонконге.
Специалисты управления "К" установили, что участники банды не только переводили денежные средства на счета, но и создавали фиктивные договоры якобы на оказание различных услуг. При этом они отправляли на электронные почтовые ящики клиентов оттиски печатей фирм-однодневок, их реквизиты, а также электронные цифровые подписи "директоров" этих организаций.
Ключи доступа к информации и базы данных хранились на сервере в Латвии, а вся деятельность осуществлялась злоумышленниками с помощью удаленного доступа.
В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела. Организатор преступной группы арестован.