Полиция Латвии в настоящее время не получила никакой дополнительной информации от правоохранительных органов США о возможных нарушениях со стороны ABLV Bank. В свою очередь Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) от комментариев по этому поводу пока воздерживается.
Представитель Госполиции Элина Спрудзане отметила, что на данный момент уголовный процесс по делу ABLV Bank не начат, пока идет лишь проверка. В БПБК четкого ответа о том, были ли получены от американских коллег дополнительные сведения по возможным нарушениям со стороны этого кредитного учреждения, так и не предоставили.
Известно, что глава Антикоррупционного ведомства Екаб Страуме встречался с заместителем секретаря Минфина США по антитеррористическим вопросам Маршаллом Билингсли.
Как сообщалось, 26 февраля в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.
Проблемы банка начались после заявления сети Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.
Также FinCEN заявила, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.
