Как отмечает пресс-центр VID, начато досудебное расследование подозрительных сделок и схем отмывания денег, разработанных группой лиц.
Следствию удалось установить, что в период с 1 августа 2019 года по апрель 2020 года через фиктивную сеть компаний, которые продавали по завышенным ценам биополимерные гранулы, таким образом легализуя средства, полученные преступным путем. В схему фиктивных сделок были вовлечены компании, зарегистрированные в Латвии, Беларуси, России и Австрии.
В рамках уголовного процесса сотрудники VID провели шесть обысков на таможенной территории в Риге, а также по месту жительству и юридическим адресам предприятий в Риге и за ее пределами. В ходе обыска изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, компьютеры, мобильные телефоны, а также другие документы и предметы, которые могут являться вещественными доказательствами.
Также наложен арест на груз 520 тонн биополимерных гранул стоимостью около 5 миллионов евро. Следствие продолжается.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
