Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту отмывания денег через банк "Крайний Север". Еще в марте 2008 года Центробанк России отозвал у него лицензию. Как выяснили следователи, незадолго до этого из московского филиала "Крайнего Севера" за границу — в том числе и в Латвию — по сомнительным сделкам было переведено более 10 млрд. рублей.
12 марта 2008 года ЦБ объявил о том, что отзывает лицензию на осуществление банковских операций у Национального акционерного банка (НАБ) «Крайний Север». Такое решение в Центробанке объяснили тем, что НАБ утерял контроль над своим московским филиалом, который с начала 2008 года осуществил целую серию сомнительных проводок.

Поэтому «Крайний Север» перестал соблюдать установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял надлежащим образом идентификацию своих клиентов.

В связи с неоднократным нарушениями требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ЦБ лишил банк лицензии.

В мае Арбитражный суд Камчатской области, где и располагался основной офис банка, принял решение о ликвидации НАБ «Крайний Север». Там была назначена временная администрация, которая стала разбираться с многочисленными клиентами банка.

«Крайний Север» являлся участником системы обязательного страхования вкладов, поэтому каждый его вкладчик имеет право на возмещение ущерба — 100 % от суммы вклада, не превышающей 100 тыс. рублей, 90% — от суммы превышающий 100 тыс. рублей, но не более 400 тыс. рублей в совокупности.

Согласно реестру обязательств банка, выплата страхового возмещения должна быть произведена 3 тыс. 152 вкладчикам на общую сумму 71 млн руб.

МВД РФ заинтересовали сделки, которые были проведены руководством московского филиала банка буквально за месяц до отзыва лицензии. В феврале 2008 года столичные представители «Крайнего Севера» стали активно переводить деньги за рубеж, используя для этого использовалась довольно незамысловатые схемы.

По данным оперативников, созданные в столице фирмы-однодневки заключали договоры на покупку на территории России товаров у фирм, зарегистрированных в оффшорных зонах.
По этим самым договорам средства поступали на счета оффшорных структур, открытые в московском филиале банка «Крайний Север». По другой схеме российские фирмы-однодневки перечисляли в оффшор средства в связи с договорами коммерческого кредитования при импорте товаров.

Дальше деньги со счетов оффшоров по различным фиктивным контрактным отправлялись через два банка, зарегистрированные в Киргизии и на Украине, на счета в банках Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра.

По данным МВД, таким образом, меньше чем за месяц через банк было «отмыто» и выведено за рубеж около 10 млрд. рублей. По всем этим фактам СК при МВД РФ возбудил уголовное дело по «незаконной легализации средств». Следователи намерены в ближайшее время допросить руководителей московского филиала банка.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit