В ходе досудебного расследования было установлено, что предприятие, торгующее детскими игрушками, в период с октября 2016 года по декабрь 2019 года использовало кассовый аппарат с программой, которая не обеспечивала выполнение установленных в правилах Кабинета министров Nr.95 требований. В связи с этим в бухгалтерии не были зарегистрированы сделки на общую сумму 543 529,73 евро.
В ходе расследования были получены доказательства того, что предприятие неофициально выплатило сотрудникам зарплату на общую сумму 48 297 евро. Налоговой администрации были предоставлена неверная информация о зарплатах, то есть предприятие не платило подоходный налог с населения и производило взносы социального страхования.
Уголовный процесс начат по статьям 217.1 и 218 Уголовного закона - за нарушение правил выплаты зарплаты и уклонение от уплаты налогов. Уголовное преследование просят начать против одного лица.