В рамках этого дела на данный момент в качестве подозреваемых в организации схемы проходят три человека. Задержаны двое: спортсмен Угис Рекис и бизнесмен Андис Розенштейнс. Кстати, они оба занимали руководящие посты в компании Rēķis, Rozenšteins-konsultāciju un jurisprudences sabiedrība 99. Имя третьего пока неизвестно.
По версии правоохранительных органов, по выявленной схеме легально заработанные предприятиями средства с целью уклонения от налогов превращались в черный нал. Средства латвийских бизнесменов переводились на счета буферной фирмы DDC Lielformāts. Проследовав через цепочку других компаний, деньги заносились на счета фирм, зарегистрированных в Латвии на бомжей, обналичивались и возвращались к владельцам. Маржа комбинаторов составляла от 5% до 11%.
Причастными к прачечной, раскрытие которой стало крупнейшим триумфом в истории фискальной службы, газета Dienas bizness вчера назвала музыканта Айгара Креслса, олимпийца-скорохода Айгара Фадеева, а также экс-премьера Латвии Валдиса Биркавса. Все вышеперечисленные господа находятся на свободе и выражают недоумение по поводу связи их имен с отмыванием денег.