В СГД эту информацию не опровергли, но и не подтвердили. Финансовая полиция по поводу обыска никаких комментариев пока не дает. Известно, что СГД не имеет права предоставлять подробную информацию в таких случаях, поскольку это запрещено законом.
Ранее портал Delfi уже писал о том, что полиция попросила у Сейма разрешение на обыск у депутата Потапкина, в связи с деятельностью его жены Галины Кармач, которой принадлежит доля капитала в предприятии Lage Ltd.
Как сообщает агентство LETA, финансовая полиция расследует уголовный процесс о возможном уклонении от налогов, в результате чего государству причинен крупный ущерб. Речь идет об уклонении от налогов в организованной группе, возможной подделке бухгалтерских документов и их сокрытии в корыстных целях.
Согласно материалам уголовного процесса, в течение пяти месяцев государству был причинен ущерб в размере не менее 780 000 евро в результате неуплаты налога на добавленную стоимость. Эта сумма еще может возрасти, так как не платились также налог с прибыли предприятий и социальный налог за работников.
У финансовой полиции есть основания полагать, что по месту жительства финансового директора двух причастных к делу предприятий Галины Кармач может находиться документация о рассчитанных и выплаченных зарплатах "в конвертах", а также незаконное программное обеспечение и следы его использования на компьютерах и других носителях данных.
По данным Firmas.lv, ООО Lage Ltd., зарегистрированное в 2012 году, оказывает услуги общественного питания. Кармач принадлежит 5% долей предприятия. Lage Ltd. принадлежит ресторан Galleria D’arte, расположенный в Риге на ул. Мукусалас.
Крупнейшими владельцами предприятия являются Олег Арупс, Наталия Павлова и Ирена Лице, которым принадлежат по 30% долей. Еще 5% принадлежат гражданину Индии Варму Дипу Раме.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
