Исполнительный директор Банковской ассоциации США Уэйн Абернати назвал несколько стран, которые, по его мнению, за последнее время существенно усилили защиту банковской системы от грязных денег. Это, в частности, Тайвань, Корея, Мексика, Чили и Латвия. Как заявила посол США в Латвии Кэтрин Тодд Бэйли, американская сторона чрезвычайно довольна предпринятыми Латвией шагами. "Не секрет, что у нас было очень серьезное беспокойство в связи с возможностью отмывания денег через латвийские банки. Однако за последнее время было значительно улучшено законодательство в этой сфере, закрыты тысячи подозрительных счетов, и это чрезвычайно важно", — подчеркнула посол.
В свою очередь старший президент Bank of America Джон Бирн заявил "Телеграфу", что "всегда можно сделать больше". "Латвийское правительство должно предоставить нам отчет обо всех конкретных шагах, предпринятых для введения системы против отмывания денег. Банки и надзорные учреждения должны вести разъяснительную работу и доказать, что эти процедуры работают", — сказал он.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
