Службы ЕС, занимающиеся борьбой с отмыванием денег, будут получать информацию о любой сделке, в ходе которой оплата суммы свыше 15 000 евро (10 425 латов) была произведена наличными. Об этом пишет сегодня газета Diena.
Во вторник министры финансов стран Европейского союза в Брюсселе договорились о новой директиве по борьбе с отмыванием денег. Документ, который устанавливает более жесткие требования по контролю за счетами клиентов банков, а также определяет виды предпринимательской деятельности, связанные с возможным отмыванием денег, вступит в силу после утверждения в Европейском парламенте. В Еврокомиссии полагают, что произойдет это уже совсем скоро. Таким образом, полагают фискалы, можно нанести урон системе финансирования террористов.

Директива определяет виды коммерческой деятельности, на которые распространяется требование сообщать компетентным органам о крупных покупках при оплате наличными. Речь идет о кредитных и финансовых учреждениях, аудиторах, налоговых консультантах, страховых обществах и агентах, нотариусах и других специалистах, которые в своей профессиональной деятельности связаны с недвижимостью, покупкой бизнеса, переводами активов и т.п. Помимо того, "стучать" о подозрительных сделках должны физические и юридические лица, которые занимаются торговлей или предоставляют услуги. Предлагается также обязать казино сообщать имена тех, кто выиграл более 1 000 евро, при этом все игроки должны быть зарегистрированы.

Руководитель латвийской Службы по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем Виестур Бурканс отметил в разговоре с газетой, что будет расширен контроль за работой службы, а также усложнена жизнь частных лиц, финансовых структур, предприятий и других юридических лиц, на которых распространяется действие директивы. Им придется потрудиться, чтобы выполнить возложенные на них обязательства. Глава Службы по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем напомнил, что в 1998 году в Латвии в силу также вступил соответственный закон. В прошлом году служба получила 15 371 сообщений о подозрительных сделках.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit