Служба государственных доходов (СГД) раскрыла схемы мошенничества с пособиями по болезни и налогом на добавленную стоимость (НДС), причинившие бюджету ущерб в размере свыше 1 млн. латов, сообщил сегодня журналистам генеральный директор СГД Дзинтарс Яканс.
Он указал, что именно по подозрению в причастности к этим схемам отстранены от должности директор управления крупных налогоплательщиков (УКНП) Янина Столярова, которой вменяется в вину недостаточный контроль за работой подчиненных, и начальник отдела взыскания платежей юридического сектора СГД Эдгар Церс.

Руководитель отдела по связям СГД Агнесе Гринберга сообщила, что Церс отстранен от должности из-за подозрений в том, что он замешан в мошенничестве с пособиями.

Столярова предъявленные ей обвинения отрицала, подчеркнув, что намерена обжаловать решение СГД о ее смещении.

Пособия мошенники получали от Государственного агентства социального страхования (ГАСС). Эта схема осуществлялась следующим образом: на работу в фиктивном предприятии нанимались работники, иногда даже лица без определенного места жительства, с которыми заключались фиктивные трудовые договоры с вознаграждением в размере нескольких тысяч латов "на бумаге".

Через некоторое время работник заболевал, и врач выдавал ему лист нетрудоспособности категории "В", который далее подавался в ГАСС. Агентство перечисляло на счета этих людей пособия, общая сумма которых предположительно составляет около 20 000латов.

Схема мошенничества с НДС в свою очередь реализовалась путем импорта и последующего экспорта на Украину по более низкой цене железнодорожных шпал, после чего требовался возврат якобы переплаченного НДС.

Начальник криминального управления таможни Владимир Вашкевич сообщил, что по факту мошенничества с НДС ранее возбуждено уголовное дело, которое уже передано прокуратуре. Он подтвердил, что в деле фигурирует ООО INT Latvija.

Как сообщалось, прокурор многоотраслевой прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Юрис Юрис в рамках возбужденного в 2004 году уголовного дела предъявил обвинения четырем лицам в мошенничестве с НДС на сумму 1,5 млн. латов при экспорте на Украину железнодорожных шпал.

Эту схему в 2003-2004 гг. реализовали две компании — ООО INT Latvija и ООО Centra ekspedicija.

Для возврата переплаты НДС налоговая служба должна была проверить сделки предприятий. Эти проверки проводило УКНП. Руководитель СГД сегодня высказал предположения, что проверки были формальными, что позволило мошенникам получить возврат налогов. Яканс сегодня сообщил журналистам, что в СГД возбужден уголовный процесс в связи с предположительной утечкой информации их компьютера на рабочем месте должностного лица УКНП.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit