Знотиня сказала, что на этом этапе исследования не может раскрывать подробностей, но результаты исследования будут позже опубликованы.
“Я сразу хочу подчеркнуть, что в секторе очень хорошее учреждение по надзору и мы отлично сотрудничаем с Инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми. Однако сектор большой, оборот денег большой. Речь идет об отдельных игроках сектора, на которых мы обратили внимание”, - сказала Знотиня, добавив, что исследование поможет инициировать изменения в надзоре и расследовании случаев отмывания денег.
По словам главы службы, банковский сектор остается основной платформой для легализации “грязных” денег.
Начальница Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми Сигне Бирне сказала, что в 2018 году инспекция провела 31 проверку у организаторов азартных игр и высказала 23 предупреждения в связи с рисками отмывания денег. По её словам, в 2018 году в инспекции появилась отдельная должность, надзирающая за отмыванием денег и “это дало результаты”.
Хотя сейчас бизнес азартных игр находится в простое, интерес к ним не пропал и игроки теперь используют нелицензированных операторов. Поэтому инспекция не может убедиться в честности и прозрачности сделок между игроком и оператором.
В свою очередь, президент Ассоциации игорного бизнеса Латвии Арнис Верземниекс указал, что по данным инспекции, в 2019 году было пять случаев, связанных с отмыванием денег, по поводу которых было высказано предупреждение или выписан штраф. Некоторые решения были оспорены.
“Хотим обратить внимание, что по отношению к организаторам лотерей и азартных игр выдвигаются строгие требования для регистрации коммерческой деятельности - проверяется происхождение основного капитала, репутация должностных лиц и судимость, ведется ещё более строгий надзор за работой”, - сказал Верземниекс. Он отметил, что Европейская комиссия оценивает риск отмывания денег в секторе азартных игр как средне высокий.