В прошлом году в Латвии зарегистрировано 231 преступление, связанное с отмыванием денег. 17 дел поступили в прокуратуру для начала уголовного преследования, а девять дел, в которых фигурируют 24 человека, направлены в суды. Годом ранее было зарегистрировано 88 преступлений, связанных с отмыванием денег, 27 дел поступили в прокуратуру для уголовного преследования, а 14 дел против 43 человек переданы в суды.
Эти данные касаются только 95-й статьи Уголовного закона, где речь идет о легализации преступно нажитых средств, однако часто в делах о финансовых схемах фигурирует целый букет преступлений, например, уклонение от налогов и мошенничество, отметил генпрокурор.
Финансовый сектор в Латвии очень развит, за год в нем совершается огромное число сделок, однако система контроля не соответствует его размерам, а у служб не хватает ресурсов, отметил Калнмейерс.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
