В течение двух лет после предоставления правоохранительных органам права конфискации подозрительных средств в Государственную кассу из оффшорных компаний было перечислено 1,7 млн. латов, пишет Diena.
Крупнейшим достижением прокуратуры в этом направлении является конфискация сразу 600 000 евро, которые, очевидно, принадлежали торговцам наркотиками.

Напомним, что ранее прокуратура могла изъять подозрительные деньги лишь в том случае, если был найден их реальный владелец. Преступники использовали эту лазейку в законодательстве, чтобы обезопасить схемы по уходу от налогов. Например, в качестве формального директора фирмы в документах мог фигурировать какой-нибудь бездомный, который за символическую плату согласился подписать нужные бумаги.

В результате деятельности "фирм бомжей" государство могло потерять около 16 млн. латов.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit