Председатель правления банка Рейнис Рубенис заявил, что анкетирование клиентов завершено, но сам процесс идентификации пока не закончен. Банк продолжает опрашивать клиентов, которые могут входить в группу риска.
Поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма вступили в силу в начале 2016 года. Банки и другие финансовые учреждения должны найти среди своих клиентов политически значимых персон и обеспечить углубленный контроль над их финансами. Подробнее о спорном законе.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit
