Напомним, что надзор за деятельностью банков в Латвии осуществляет КРФК. Но комиссия, судя по последним событиям, не способна самостоятельно выявить подозрительные сделки, пользуются добытой негосударственными организациями и СМИ информацией.
Одновременно Служба по предотвращению легализации незаконно полученных средств лишь немногую часть сообщений о подозрительных сделках передает Управлению по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь
