Задержание проводилась на основании оперативной информации, согласно которой сотрудники банков помогали "отмывать" деньги клиентам из России, используя схему фиктивных сделок.
Обыски и проверки провoдились в ночь на 18 декабря, всего работники УБЭП провели пять обысков, изъяв документацию и офисную технику. В отношении работников банка 1974 и 1985 г.р. начат уголовный процесс.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь