Чаще всего "грязные" средства отмываются в секторе недвижимости, где обычной практикой стало оплачивать сделки наличными.
"Ривьера уже больше не является местом, куда приезжают богатые пенсионеры, чтобы вложить свои капиталы в местные банки и провести остаток своих дней под солнцем. Она стала излюбленным местом для финансовых преступных элементов", — говорится в докладе.
В документе указывается, что преступные группы находят лазейки в законодательстве Франции. Например, при некоторых обстоятельствах сделки с недвижимостью могут совершаться без указания имени покупателя.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit
