По словам инспектора местной полиции, мошенники якобы собирали деньги на благотворительность. В их планах было охватить весь штат. 28 мая ими был организован семинар с целью заманить вкладчиков.
По данным правоохранительных органов, в Ассаме вкладчиками МММ стали 25 человек, тогда как в северо-западном штате Пенджаб число вкладчиков финансовой пирамиды было значительно больше. По данным пенджабской полиции, там обманутые вкладчики потеряли 150 млн. рупий (более $2,6 млн).
Российское посольство в Индии подтвердило информацию об арестованных россиянах, уточнив, что пока выясняют подробности инцидента.
Ранее власти индийских штатов Махараштра, Гуджарат, Пенджаб и Андхра-Прадеш предупредили жителей о "мошеннических схемах в индийской МММ", для участия в которой нужно было внести 90 долларов.
Индийский филиал позиционировался как часть Mavrodi Mondial Moneybox — компании, созданной российским предпринимателем Сергеем Мавроди одновременно с финансовой пирамидой МММ-2011. Финансист-авантюрист, также создавший МММ-2012, проходит по уголовному делу о мошенничестве.
Создатель гигантской финансовой пирамиды 1990-х и инициатор МММ-2011, Сергей Мавроди в мае 2012-го приостановил деятельность последней и объявил о старте МММ-2012. Позже Мавроди сообщил, что денег на расчеты со всеми участниками МММ-2011 не хватит и выплаты будут производиться из средств, заработанных на новом проекте.
