Минюст США предъявил обвинение четырем фигурантам дела "Панамского досье". Им вменяют кибермошенничество, налоговые махинации, отмывание денег и другие преступления, совершенные в рамках преступной схемы с участием регистратора офшоров Mossack Fonseca & Co.
Дело рассматривается в суде в Южном округе Нью-Йорка, сообщается на сайте ведомства.
50-летний гражданин Панамы Рамзес Оуэнс, 54-летний немец Дирк Брауэр, американец Ричард Гаффи из Медфилда, штат Массачусетс, и 81-летний гражданин Германии Харальд Йоахим фон дер Гольц обвиняются по 11 пунктам. Оуэнса, Гаффи и фон дер Гольца подозревают в сговоре с целью уклонения от уплаты налогов, мошенничестве с использованием электронных средств сообщения и в сговоре с целью отмывания денег.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь