Генпрокуратура Армении инициировала уголовное преследование в отношении гражданина Латвии по обвинению в незаконной торговле оружием и отмывании денег на сумму в 170,6 млн. долларов.
Деньги отмывались, в том числе, через армянские банки.
По версии Генпрокуратуры Армении, обвиняемый в течение 2013-2020 гг. занимался поставками оружия из одной страны в другую.
Как отмечает АМИ "Новости Армении", средства от продажи оружия К.С. реализовывал через офшорные счета четырех компаний, открытых на имя третьих лиц, фактически принадлежавших ему. С этих счетов он совершал различные банковские сделки и операции, перечислял и конвертировал деньги.
На основании полученных доказательств прокуратура возбудила уголовное дело и заморозила средства на общую сумму в 6,5 млн долларов.