Улугами каких балтийских и американских банков пользовались полевые командиры, Петухов не уточнил.
21 марта Главное управление по борьбе с организованной преступностью одновременно провело обыски в трех малоизвестных московских банках "Трасткредитбанк", "Хлеб России" и Акционерный коммерческий банк "ИРС", а также двух с лишним десятках фирм, после чего объявило, что раскрыло крупную преступную группировку, финансировавшую чеченские отряды.
Анатолий Петухов рассказал телеканалу НТВ, что подозреваемые перекачивали деньги из провинции, полученные от рэкета и мошенничества, в Москву, где через подставные фирмы и три названных банка легализовали эти средства. Затем их либо обналичивали, либо переводили в США и страны Балтии.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь