Материалы дела переданы в Специализированная прокуратуру по организованной преступности и другим отраслям для начала уголовного преследования в отношении четырех лиц.
Напомним, уголовный процесс по этому делу был начат Управлением по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции в ноябре 2010 года. Уголовный процесс начат по двум статьям: нарушение правил бухгалтерского учета и статистической информации, а также уклонение от уплаты налогов или приравненных к ним платежей либо сокрытие или уменьшение объектов, облагаемых подоходным налогом, налогом на прибыль, или других облагаемых налогом объектов, если этим причинен ущерб государству или самоуправлению в крупных размерах.
Следствием установлено, что нарушения были допущены в двух торговых местах SIA ETG в период с 1 ноября 2009 года. Группа должностных лиц компании по предварительному сговору занималась нарушениями правил бухгалтерского учета и статистической информации, искусственно занижая фактические доходы с целью получить неучтенные средства и уйти от уплаты налогов.
Как уже сообщалось ранее, Экономическая полиция начала уголовный процесс в связи с тем, что в торговых точках предприятия ETG, принадлежащего владельцу Elkor Александру Попову, были нарушения правил, относящихся к бухгалтерии и статистическим данным, и подделки документов с целью получения неучтенных наличных денег, которые в дальнейшем легализовались и использовались в хозяйственной деятельности предприятия.
Для получения доказательств 16 июня 2011 года были проведены санкционированные судом обыски в торговых предприятиях Elkor Plaza и Elkor Krasta, а также — в бюро ETG. Были отчуждены вещественные доказательства, в том числе — компьютеры, документация, наличные деньги.
Член правления Elkor Роналдс Фелдманис заявил, что фирма ETG не вела противозаконной деятельности и упомянутых правонарушений не совершала.