Задержание пятерых подозреваемых проводилось на основании информации о том, что жертвами злоумышленников могут стать иностранные предприятия, занимающиеся транзитом.
В начале декабря работники УБЭП задержали подозреваемых в момент разгрузки товаров. Задержанными оказались 47-летний предполагаемый организатор и его подельники 44 и 27 лет (граждане Латвии). В тот же день полиция конфисковала и полученный обманным путем груз на сумму более 500 000 евро: 12 474 бутылки виски Bushmills, 405 автопокрышек для специализированной и тяжелой техники, а также 24,5 тонны гречки.
2 декабря был задержан 31-летний гражданин России, который мог финансировать реализацию данной схемы. Мужчину задержали в международном аэропорту "Рига", когда он собирался покинуть Латвию.
Следствие по делу продолжается. По предположению следствия, в том случае, если бы УБЭП не прервал противозаконную деятельность группы, на счету мошенников могло бы оказаться восемь грузов с различными товарами.
