По информации, имеющейся у агентства LETA, среди подозреваемых — сертифицированный администратор Марис Спрудс и его супруга администратор Илзе Гулбе, а также бывший парламентский секретарь Министерства юстиции, экс-генсекретарь нацобъединения Айгар Лусис.
Сопредседатель VL-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс признал агентству LETA, что Лусис по своей инициативе покинул должность в партии до тех пор, пока не докажет в суде свою правоту. Таким образом он решил защитить партию от очернения, которое может последовать в связи с уголовным процессом.
Защитник Спрудса в другом уголовном процессе, связанном с ликвидируемым Trasta komercbanka, Янис Розенбергс подтвердил агентству LETA, что Спрудс является подозреваемым в деле о возможных нарушениях в процессах неплатежеспособности Dzimtā sēta и Peltes īpašumi.
Досудебное расследование уголовного процесса проводит прокурор спецпрокуратуры по борьбе с организованной преступностью. По его поручению сотрудники финансовой полиции 9 июня провели девять обысков. В этот же день подозреваемыми в легализации преступно нажитых средств были признаны два человека. Задержанная администратор неплатежеспособности на следующий день была признана подозреваемой в легализации преступно нажитых средств.
14 июня подозреваемым в легализации преступно нажитых средств и присвоении денег признан администратор неплатежеспособности, он отстранен от должности. На следующий день подозреваемым в двух преступлениях признан бывший администратор неплатежеспособности, ныне присяжный адвокат.
По этому уголовному процессу принято решение о начале процесса применения принудительного средства влияния в отношении юридического лица. 16 июня подозреваемым признан еще один человек. В отношении пяти лиц избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы. В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.
Как сообщалось, на прошлой неделе были задержаны администраторы процесса неплатежеспособности Наурис Дуревскис, Марис Спрудс и Илмар Крумс, а также финансист Йорен Райтумс.
По данным агентства LETA, Управление по борьбе с экономическими преступлениями начало два отдельных уголовных процесса. В одном фигурирует Спрудс вместе с администратором ликвидируемого Trasta komercbanka Крумсом и Райтумсом. Спрудсу и Крумсу инкриминируются вымогательство и легализация средств, полученных незаконным путем, а Райтумсу — соучастие в этих преступлениях. Во втором деле фигурирует Дуревскис, но об инкриминируемых ему преступлениях пока ничего не известно.
Телепередача "Ничего личного" в прошлом году сообщала, что Крумс в процессе ликвидации потратил почти 7 млн евро на различные договоры об оказании услуг, причем большая часть этих средств досталась Спрудсу.
Портал pietiek.com сообщает, что дело начато по жалобе кредиторов Trasta komercbanka — оффшорных компаний Fairwood Import LLP и Ergo Tec LLP о том, что средства, которые причитаются им как кредиторам ликвидируемого банка, были выплачены третьим, не связанным с клиентами банка лицам. В целом речь идет о сумме свыше $800 000.
