Как отмечают в СГД, уголовный процесс был начат еще в конце октября. Известно, что преступная группировка занималась оптовыми продажами сахара и растительного масла, а преступная деятельность осуществлялась с января 2016 по январь 2017 года.
По предположению следствия, группировка организовала сеть фиктивных предприятий с целью ухода от уплаты налогов в госказну и легализацией преступно нажитых средств. Чтобы снизить НДС, уплачиваемый в казну, до минимума, в свои схемы клиенты включали несостоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь