Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) после заявления ABLV Bank начало уголовный процесс, однако не раскрыло по какому именно пункту уголовного кодекса он ведется. Об этом сообщает передача "De facto" в эфире LTV.
Передача напоминает, что в сообщении департамента Финансов США о ABLV была упомянута дача взятки должностным лицам, которая произошла в прошлом году. Сам банк отмывание денег и подкуп должностных лиц категорически отрицает. Неделю назад, когда у руководства банка вновь спросили о взятке, последовал ответ, что сделан обращение в учреждения правовой защиты.
Руководитель БПБК Екабс Страуме заявил, что после заявления банка сначала была начата проверка, однако этого оказалось мало, и теперь начат уголовный процесс.
"Учитывая, что податель заявления, в данном случае — ABLV Bank, публично обнародовал такую информацию, да, я могу признать — бюро на прошлой неделе получило данное заявление, начата проверка. 27 февраля возбужден уголовный процесс в отношении упомянутых в заявлении фактов. Потому что только в рамках уголовного процесса и с помощью методов уголовного процесса можно проверить факты, упомянутые в заявлении банка", — объяснил Екабс Страуме. При этом он не раскрыл, по какому пункту уголовного кодекса и против кого конкретно начат уголовный процесс.
13 февраля сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) сообщила о том, что ABLV Bank может быть связан с отмыванием денег и подкупом должностных лиц в Латвии и банк был внесен в санкционный список США. Латвийские регуляторы, спецслужбы и полиция начали проверку этой информации. Руководство ABLV Bank обвинения отвергло, но банк приостановил членство в Латвийской ассоциации коммерческих банков.
В течение недели после сообщения из банка было выведено 600 млн евро. 19 февраля КРФК временно приостановила платежи клиентов в ABLV Bank, что позволило остановить отток средств. Банк Латвии выделил банку кредит, затем еще один. В качестве обеспечения по кредиту приняты надежные ценные бумаги с высокой ликвидностью. 22 февраля ABLV Bank продал треть портфеля ценных бумаг, сообщил об изменениях в руководстве и подал заявление о клевете в Генеральную прокуратуру, Бюро по защите Сатверсме, БПБК, а также в Госполицию.
24 февраля КРФК приняла решение не выдавать банку разрешения на проведение платежей. 27 февраля, банк объявил о самоликвидации. 3 марта 378 вкладчиков ABLV Bank получили в отделениях банка Citadele гарантированное государством возмещение в размере 5,9 млн евро.
Руководитель отдела регулирования и гарантийного фонда Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Елена Лебедева заявила, что 87,8% клиентов ABLV Bank вклады будут выплачены полностью (суммы до 100 000 евро). Вклады в полном объеме получат 97,8% местных клиентов.
В целом у ABLV Bank 22 830 клиентов, в том числе 8468 местных, из них 7418 — физические, 1050 — юридические лица. Среди 14 362 зарубежных клиентов ABLV Bank 9268 юридических и 5094 физических лица. Полностью вклады будут выплачены 20 051 клиенту, в неполном объеме — 2779 клиентам, из них 184 — это местные клиенты, в основном юридические лица. Среди 2595 зарубежных клиентов, которым вклады не будут выплачены полностью, 1859 юридических и 736 физических лиц.
