По данным СГД, в преступную группу входили семь человек. Всего же в схему было вовлечено более 100 предприятий различных отраслей, а также жители Латвии, Литвы и Эстонии. Как установило следствие, чтобы не платить налоги, "клиенты" в своих налоговых декларациях указывали фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями.
Членами правления большей части фирм-"пустышек" являлись жители Литвы. От имени этих предприятий организаторы преступной схемы проводили фиктивные сделки.
В свою очередь легализация незаконно полученных средств осуществлялась при помощи систем небанковских платежей LeuPay и Paysera. Технические возможности этих систем позволяют работать с "грязными" деньгами, а также скрывать настоящих получателей прибыли.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь