Госполиция начала уголовный процесс по заявлению совладельца ABLV Bank Олега Филя о возможных нарушениях закона его бывшей женой Сантой Замуэле, сообщил агентству LETA адвокат Филя Агрис Битанс.
Уголовный процесс начат по 177-й статье третьей Уголовного кодекса - мошенничество в крупных размерах или в составе организованной группы.
В Госполиции комментировать эту информацию не стали.
Как сообщалось, Филь ранее заявил, что дело связано с займами его предприятия компаниям, принадлежащим Замуэле.
По данным агентства LETA, Филь в заявлении просит проверить, не расцениваются ли ее действия как мошенничество, злоупотребление полномочиями и уничтожение имущества с целью уклониться от обязательств.
Ранее в СМИ появилась информация, что у бывшей жены Филя и ее компаний имеются неурегулированные финансовые обязательства по выданному кредиту в размере миллиона евро и его обеспечению.
По данным Firmas.lv, сейчас Замуэле принадлежат две компании - Signature Wines и Magnum Bar, но незадолго до развода с Филем сменился владелец ранее принадлежащей Замуэле компании Lion and Rockstar.
Компания зарегистрирована в октябре 2013 года с основным капиталом 1,42 евро и принадлежала Замуэле, в 2015 капитал был увеличен до 2845 евро, в 2016 году до 423 000 евро, в ноябре 2017 года уменьшен до 3000 евро, а единственным владельцем стал Андрей Замуэлис. В прошлом году оборот Lion and Rockstar составил 24 тыс. евро, убытки - 32 тыс. евро.
Компании Magnum Bar и Signature Wines зарегистрированы в октябре 2015 года с основным капиталом 3000 евро. В 2017 году оборот Magnum Bar составил 3591 евро, убытки - 149 148 евро, оборот Signature Wines - 292 232 евро, убытки - 247 113 евро.
Филь и Замуэле вступили в брак 1 октября 2016 года, а весной этого года развелись.
