Как установило следствие, схему реализовывали в период с января 2016 по июнь 2018 года. Предприятия уклонялись от уплаты НДС, а затем легализовали полученные таким образом средства.
Следствие установило, что подозреваемые создали сеть фиктивных предприятий, связанных с продажей компьютеров и комплектующих деталей. Фиктивные фирмы регистрировались в основном на имя граждан Республики Беларусь. Для легализации средств использовались счета, открытые не только в банках Латвии, но также Польши и Чехии.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь