В ноябре управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) передало специализированной прокуратуре по борьбе с организованной преступностью объемный уголовный процесс об уклонении от уплаты налогов в размере более 5 млн евро и мошенническом получении денежных средств в размере более 900 тыс. евро.
В результате этих действий государственному бюджету нанесен ущерб в размере более 6 млн евро.
В ходе расследования выяснилось, что организованная группа в составе семи лиц, против которых решено начать уголовное преследование, организовала цепочки фиктивных сделок с целью уменьшить суммы вносимого в государственный бюджет НДС и незаконно получила право отчислить предналог за фактически не состоявшиеся сделки, причинив тем самым ущерб государственному бюджету.
В преступной схеме были использованы предприятия из Латвии, работающие с металлическими изделиями. Уголовный процесс был начат в мае 2014 года.
