Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) направило в прокуратуру материалы уголовного процесса, начатого в отношении семерых лиц, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и легализации преступно нажитых средств в крупных размерах.
Следствием было установлено, что подозреваемые в период с 2016 по сентябрь 2018 года организовали схему по уходу от уплаты налогов, а также отмыванию денег. Таким образом государству был нанесен ущерб в размере примерно 3 миллионов евро. Преступные схемы реализовывались в оптовой торговле цветами.
"Клиент" (предприятие), задействованный в схеме, указывал к бухгалтерской документации фактически не реализованные сделки, таким образом уходя от уплаты налогов. Чтобы скрыть преступление с целью отмывания денег, средства перечислялись на счета фиктивных юридических лиц, создавая таким образом впечатление, что между сторонами операций производились расчеты.
В целях защиты имущественных вопросов наложен арест на недвижимость, принадлежащую одному из подозреваемых, а также на автомобиль класса люкс, приобретенный на "отмытые" деньги. В госбюджет внесено 60 000 евро — эта сумма признана полученной незаконным путем.
