В ходе досудебного расследования выяснилось, что с октября 2020 года предприятие не в полной мере отражало в бухгалтерском учете зарплату сотрудников. Кроме того, обнаружено, что неуказанная в бухгалтерском отчете зарплата выплачивалась наличными деньгами.
На предприятии было трудоустроено 19 человек.
Размер причиненного государству ущерба в виде неуплаченного подоходного налога и взносов социального страхования будет установлен в ходе расследования.
В рамках начатого уголовного процесса сотрудники Управления налоговой и таможенной полиции VID провели 11 обысков, в том числе в помещениях предприятия, автомобилях и по месту жительства члена правления компании.
В ходе обысков были обнаружены и изъяты наличные деньги на сумму 2800 евро, таблицы учета рабочего времени, а также другие значимые для уголовного дела предметы, которые будут проанализированы в ходе дальнейшего досудебного расследования.
Уголовный процесс начат по статье 217.1 Уголовного закона. В настоящее время в интересах расследования никакой дополнительной информации не предоставляется.
