Как установили следователи, обвиняемые предлагали инвестировать в несуществующий продукт в области производства криптовалюты. Мошенникам удалось украсть не менее 210 000 евро у жителей нескольких стран.
Для прикрытия деятельности преступной группы в Латвии была зарегистрирована фиктивная фирма.
Инвестировать в несуществующий продукт пользователям интернета предлагалось на сайте ("инвестиционной платформе") с британским доменом в период с февраля 2021 года по май 2022 года. "Инвесторам" предлагалось поддержать облачный инструмент для так называемого майнинга биткоина и получать с этого прибыль. На интернет-странице мошенников утверждалось, что майнинг криптовалюты происходит в нескольких местах по всему миру с использованием "зеленой" энергии.
Преступники активно использовали приемы интернет-маркетинга, размещая положительные отзывы на популярных во всем мире интернет-ресурсах, размещая рейтинги на сайтах, где потенциальный инвестор мог бы проверить надежность платформы. К этой платформе был заблокирован доступ с латвийских IP-адресов.
Как отмечает Госполиция, для схем инвестиционного мошенничества это типично, т.к. позволяет географически и юридически дистанцироваться пострадавших. Таким образом мошенники выводят свои действия на "международный уровень" и одновременно заметают следы.
В ходе следствия и сотрудничества с иностранными правоохранителями сотрудники Госполиции установили личности пострадавших как минимум в шести странах. Обманутые вкладчики заявили о материальном ущербе на сумму не менее 210 000 евро, но есть основания считать, что мошенникам удалось украсть значительно большую сумму.
Деятельность ОПГ была пресечена в сентябре 2022 года после задержания предполагаемых мошенников. Главными фигурантами по делу проходят четверо человек (организаторы и исполнители преступлений), все они заключены под стражу.
Расследование преступления велось путем анализа полученных электронных доказательств и блокчейн-транзакций.
Если вина обвиняемых будет доказана судом, им может грозить до десяти лет тюрьмы.
