Используя эту схему мошенничества, должностные лица ООО INT Latvija, специализирующего на экспорте на Украину, и ООО Centra Ekspedicija в 2003 и 2004 году из государственного бюджета вернули, якобы, переплаченный НДС на общую сумму около 1,5 млн. латов.
За указанные преступления были задержаны Райтис Б., Айгарс А., Гунтис Б. и Андрей С. Помимо того, сотрудники Финансовой полиции провели обыски в офисах и по месту жительства задержанных, в ходе которых были обнаружены и изъяты поддельные таможенные сопроводительные документы, таможенные штампы и печати различных фирм, которые использовались при совершении преступлений.
По факту 2 ноября нынешнего года Финансовая полиция СГД возбудила уголовное дело по части 3 статьи 177 Уголовного закона — мошенничество, совершенное в крупных размерах. Расследование продолжается.