Латвия, которая когда-то была многообещающим примером страны, переходящей от коммунизма в советском стиле к либеральной западной демократии, может пополнить список таких центров по отмыванию денег, как Пакистан, Сирия, Тринидад и Тобаго. Об этом говорится в статье издания The New York Times.
Согласно данным ответственных ведомств в США и Европе, некоторые действующие в Риге банки специализировались на том, что помогали различным преступникам "смыть их отпечатки пальцев с грязных денег перед тем, как эти деньги перемещались в оффшорные юрисдикции", пишет The New York Times.
Недавние скандалы в скандинавских банках Swedbank и Danske Bank высветили много случаев прохождения крупных подозрительных денежных сумм через страны Балтии. Негативный общественный резонанс отпугнул честных инвесторов, зато усилилось давление со стороны США, которые добиваются того, чтобы Северная Корея или включенные в санкционные списки россияне не могли уклониться от финансовых санкций.
