Управление Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) направило в прокуратуру Прейльского района материалы дела, начатого в отношении трех подозреваемых в уклонении от уплаты налогов, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем.
В ходе следствия было установлено, что глава правления, член правления и бухгалтер предприятия, занимающегося деревообработкой, в период с 2014 по 2018 год в интересах фирмы организовали регистрацию сотрудников компании в качестве микропредприятий, оформляли документы по фиктивным сделкам с зарегистрированными микропредприятиями и таким образом избежали уплаты налогов на сумму более 181 000 евро.
При ведении текущих счетов зарегистрированных микропредприятий были также отмыты полученные преступным путем средства на сумму более 149 000 евро.
В рамках расследования наложен арест на доли капитала предприятия, четыре транспортных средства и два объекта недвижимости.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
