В минувшее воскресенье в Таллине в ходе совместной операции эстонской полиции и ЦРУ были задержаны двое местных жителей. Как сообщает ERR со ссылкой на пресс-службу посольства США в Эстонии и опубликованные судебные документы, мужчин считают причастными к мошенничеству с криптовалютой и отмыванию денег.
По версии следствия, 37-летние граждане Эстонии Сергей Потапенко и Иван Турыгин побуждали своих жертв заключать контракты на аренду оборудования для майнинга криптовалюты с сервисом HashFlare и инвестировать в банк Polybius. В действительности обе компании были фиктивными. Жертвами мошенников стали сотни тысяч людей, которые перечислили уроженцам эстонского Йыхви более 575 млн долларов (560 млн евро).
"Они заманивали инвесторов ложными обещаниями, а затем платили инвесторам, которые вложились раньше, деньгами от тех, кто вложил деньги позже. Они пытались скрыть свои доходы, полученные нечестным путем, в эстонской недвижимости, в роскошных автомобилях, в банковских счетах и кошельках с виртуальной валютой по всему миру. Власти США и Эстонии работают над конфискацией и контролем этих активов, а также над тем, чтобы лишить эти преступления прибыли," — заявил Ник Браун, прокурор в Западном округе американского штата Вашингтон, куда обратились с иском пострадавшие.
