У руля группировки, занимавшейся незаконными операциями с кассовыми аппаратами в ресторанах Gan Bei, мог быть предприниматель Залман Брио, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении портала Delfi.
В разговоре с Delfi заместитель гендиректора СГД Каспар Чернецкис эту информацию не подтвердил и не опроверг.
Залман Брио также может быть одним из трех человек, которые были арестованы в связи с делом Gan Bei.
Сын Залмана Брио – Даниель Брио – владелец IT-компаний Brio Service и Brio SRC. Эти компании обеспечивают техническую поддержку кассовых аппаратов в ресторанах Gan Bei, а также других местах компании Lage. Кроме того, эти компании обслуживают десятки латвийских ресторанов, гостиниц, магазинов и заправок.
Даниелю Брио также принадлежит компания Polymer recycling, основная деятельность которой – разборка списанных компьютеров и прочих устройств. Брио также является владельцем половины долей предприятия AdLibitum. Все эти компании зарегистрированы по адресу Гертрудес 88, в доме, который принадлежит Залману Брио.
В этом же здании находится магазин Top Top, принадлежащий компании Impera V, владелица которой – жена Залмана Брио Валентина Брио.
Предприятие Brio Engineering, которое вместе с фирмой Brio SRC занимается установкой и обслуживанием кассовых аппаратов, основано самим Залманом Брио в 2003 году. В 2009 году единственным владельцем предприятия кратковременно стал Даниель Брио, но в том же 2009 году предприятие стало принадлежать жителю Латвии Георгию Макееву.
По информации полиции и СГД, некое предприятие за 1 500 евро продавало ресторанам Gan Bei специальное программное обеспечение, индивидуально созданное для конкретного кассового аппарата. Программа позволяла делать нелегальные дубликаты кассовых отчетов с заниженными сумма ежедневного денежного оборота. В течение года программное обеспечение нужно было обновлять более 10 раз, за что IT-компания также брала отдельную плату.
Как сообщалось, по словам представителей Службы госдоходов, организованная преступная группировка, связанная с владельцами сети ресторанов Gan Bei, ежемесячно изымала из кассовых аппаратов от 700 до 800 тысяч евро наличными, что составляет около 50% ежемесячного оборота сети. Финансовая полиция задержала семерых участников этой группы, в том числе жену депутата Сейма Сергея Потапкина Галину Кармач.
Директор управления финансовой полиции Каспар Подиньш рассказал, что в целом 9 и 10 декабря было проведено 30 обысков и задержано семь человек, в том числе пять человек, входивших в ядро организованной преступной группировки. Он также подтвердил, что Кармач была одним из руководителей группировки. Двое задержанных находятся под стражей. Адвокат Кармач Сандис Спогис сообщил, что его подзащитная обжаловала решение о своем аресте.
Обыски и задержания проводились также в одной из крупнейших латвийских фирм по разработке кассовых систем, которая поставляет кассовые аппараты многим торговым предприятиям, поставщикам услуг и другим клиентам. Вместе с кассовыми системами эта компания предлагала клиентам программу, которая позволяла после закрытия кассы по своему усмотрению снижать находящуюся в ней сумму и забирать наличные.
