Sergei Magnitsky
Fоtо: AP/Scanpix
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) активно ведет досудебное расследование резонансного дела Hermitage / Magnitsky, в рамках которого в настоящее время расследуется объемная и сложно-структурированная трансграничная схема отмывания денег. Продолжая расследование, полиция конфисковала имущество — недвижимость на сумму около 250 000 евро.

Как отмечает пресс-службы Госполиции, весной текущего года в рамках расследования "дела Магнитского" сотрудники УБЭП уже проводили конфискацию имущества — недвижимость, оцененную в 230 000 евро. Следствие установило, что иностранные граждане, используя средства, полученные преступным путем, приобрели эксклюзивную недвижимость в Латвии.

Продолжая начатое расследование, Управление по борьбе с экономическими преступлениями конфисковало еще одну недвижимость в Риге. Стоимость этого имущества оценивается примерно в 250 000 евро. Известно, что имущество принадлежало партнеру лидера преступной группы, личность которого была установлена во время следствия.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !