Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) возбудил уголовное дело по факту выплаты зарплат "в конвертах" в компании, которая занималась оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.
По данным VID, в ходе досудебного расследования было установлено, что за период с декабря 2021 года по настоящее время предприятие не отразило в бухгалтерском учете зарплпату, выплаченную работникам в полном объеме, и также установлено, что заработная плата, не указанная в бухгалтерском учете, работникам предприятия выплачивалась наличными.
Точная сумма причиненного государству ущерба в виде неуплаченного налога
и обязательных взносов государственного соцстрахования будет выяснена в ходе расследования, но уже по первоначальным подсчетам ущерб государству составил более 28 000 евро.
В рамках начатого уголовного процесса в октябре 2022 года сотрудники Службы госдоходов провели 17 обысков в Риге и Ропажском крае, в т.ч. в помещениях, автомобилях и офисах компании.
В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства на сумму 28 000 евро, 11 блоков сигарет с белорусскими акцизными марками, а также другие предметы, имеющие значение для следствия.
В рамках расследования один человек признан подозреваемым и к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
