Luminor, головной офис которого находится в Таллине, не сам регистрировал этих клиентов, они достались "в наследство", когда осенью 2017 года финский Nordea и норвежский DNB Bank объединили свои балтийские предприятия под именем Luminor.
Год спустя, когда два крупных скандинавских банка продали контрольный пакет акций Luminor американскому инвестиционному фонду Blackstone (кульминацией стал скандал с отмыванием денег Danske), Luminor начал операции Bermuda и Pearl. Их целью было выяснить, участвовали ли и в какой степени Nordea и DNB в возможном отмывании денег через страны Балтии.
В ходе операции Bermuda (официально Historic Transaction Review) банковская команда проверила 538 миллионов переводов на общую сумму 1,6 триллиона евро. В то же время они передали сделки четырех основных клиентов Luminor американской консалтинговой фирме Alvarez & Marsal (A&M) с целью получить внешнюю консультацию оценки клиентов. Этот проект получил кодовое название Pearl.
Документы, связанные с двумя проектами, были получены сетью журналистских расследований OCCRP, которая передала их журналистам-расследователям из Eesti Päevaleht, финской национальной телекомпании Yle, латвийской Re: Baltica (в телепередачу "Nekā personīga"), а также в литовскую Siena.lt.
"Изначально руководство банка хотело знать, использовались ли шесть предшественников банка (Nordea и филиалы DNB в трех странах Балтии, — ред.) для международного отмывания денег и, если да, использовались ли DNB и/или Nordea для других финансовых преступлений, о которых руководству ничего не известно", — значится в заключении Bermuda.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv
