Сантехник, “управлявший” десятками криптофирм в Эстонии: “Я и не знал, cколько миллионов через них проходит!“

Компании, занимающиеся криптобизнесом, обязаны нанимать специалиста по борьбе с отмыванием денег — для Эстонии это требование закона. И фирмы это делают — приглашают на работу, например, обанкротившегося электрика, которому запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, обитателя социального жилья, сантехника или водителя такси.

Эстонское издание Eesti Ekspress выяснило, что требование к наличию таких экспертов часто исполнялось лишь условно. Людей, испытывающих финансовые трудности, за копейки нанимали для мониторинга огромных денежных потоков криптовалютных компаний, а затем сажали в кресла управляющих и специалистов.

В то же время в результате деятельности многих из этих предприятий в разных частях света оставалось множество жертв. Мы разыскали "солдат" этой битвы с отмыванием денег, встретились с ними и спросили, что пошло не так.

Игорь Торшин, скромный 65-летний мужчина, пришел в редакцию Eesti Ekspress

в середине мая. В начале 2018 года он давал интервью Eesti Päevaleht о жизни в социальном общежитии, где ему приходилось терпеть террор и насилие со стороны пьяниц-соседей. Тогда Торшин рассказал, что он безработный и не надеется заработать на жизнь из-за плохого состояния здоровья. У него было подано заявление на получение листа нетрудоспособности.

В лицензиях на деятельность восьми эстонских криптокомпаний в качестве адреса офиса их специалиста по борьбе с отмыванием денег указана муниципальная квартира в таллиннском районе Пальяссааре на улице Пааги. Это домашний адрес Торшина.

Через несколько лет его жизнь полностью изменилась. Торшин не только нашел работу, но и стал AML-специалистом (AML — anti-money laundering) в международных компаниях с оборотом в миллионы евро.