Примерно за год до гибели адвокат и администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус обратился в Комиссию рынка финансов и капитала (FKTK) в связи с подозрениями в причастности LPB Bank (тогда Latvijas pasta banka) к отмыванию денег. Но эта жалоба то ли исчезла, то ли застряла в коридорах FKTK, подтвердили порталу Delfi несколько не связанных между собой источников.
Единственным владельцем LPB Bank является SIA Mono, 49,43% долей капитала которого принадлежат Михаилу Ульману. Во вторник Ульман был задержан в связи с убийством Мартиньша Бункуса. В тот же день Госполиция задержала по этому делу предпринимателя Александра Бабенко. В среду суд выдал санкцию на арест задержанного бизнесмена.
Заявление Бункуса о подозрениях было получено Комиссией рынка финансов и капитала в мае 2017 года. В заявлении администратор указал на возможное участие Ульмана в преступных схемах, цель которых состояла в "отмывании" средств. В этом письме указывались также конкретные предприятия, которые, по мнению Бункуса, были использованы для осуществления противозаконной деятельности.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv
Подпишись и читай:
