"Сейчас в Латвии около 5000 юридических лиц, связанных с Россией или Беларусью – через работников, акционеров, истинных выгодополучателей или через другие аспекты", – рассказал специалист юридической компании Cobalt Эдгар Пастарс. Не все эти компании связаны с лицами из санкционного списка, но работа с этими компаниями – всегда определённый санкционный риск.
Вот признаки, которые должны настораживать:
- Главные партнёры предприятия (более 30% оборота) – из России или Беларуси;
- Экспорт, импорт или транзит товаров, которые могут быть связаны с военной промышленностью, или товаров двойного назначения (сюда относятся, например, некоторые виды дизельных двигателей);
- Компания получает финансирование из банков России или Беларуси или выступает гарантом по кредиту, взятому кем-то в этих странах;
- В расчётах за поставки фигурируют российские или белорусские банки;
- Компания оказывает услуги за рубежом, в особенности политически значимым лицам или государственным структурам;
- В правлении есть граждане России или Беларуси;
- Есть дочерние, материнские или сестринские предприятия в этих странах;
- Неясен истинный выгодополучатель.
Эксперт советует с учётом этих критериев составить список предприятий высокого риска, а затем изучить эти риски. Изучение, впрочем, не такая простая задача, анализ нужен глубокий.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv
Подпишись и читай:
