Управление Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) направил в прокуратуру уголовный процесс для возбуждения уголовного дела в отношении двух лиц, пытавшихся уклониться от уплаты налогов, отмыть деньги в крупном размере, а также задекларировать несуществующие сделки, чтобы избежать уплаты НДС.
В ходе досудебного расследования было установлено, что зарегистрированное в Латвии предприятие, видом деятельности которого является неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями, в период с апреля 2019 года по июль 2021 года отразило в учетных документах и включило в декларацию по НДС сделки, которых на самом деле не было, в том числе по закупкам упаковки у нескольких фиктивных компаний на сумму почти 160 000 евро.
Это позволило компании избежать уплаты НДС и нанесло государству ущерб в размере 33 400 евро.
