Стратегия разработана Министерством финансов, Банком Латвии и Службой финансовой разведки (FID) в сотрудничестве с ассоциациями финансового сектора, Латвийской торгово-промышленной палатой и Латвийской конфедерацией работодателей.
Требования несоразмерныВ международном и латвийском публичном пространстве часто высказывалось мнение, что к субъектам закона (финансовым учреждениям) применяются несоразмерные требования AML, и они склонны прекращать или не начинать сотрудничество с клиентами во избежание рисков.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv
Подпишись и читай:
